徐州警方破获特大涉外网络赌博案,涉案赌资超2亿元

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在“净网2020”专项行动中,江苏省徐州市公安局铜山公安分局成功侦破一起涉外网络赌博案件,捣毁境外赌博网站60余个抓获犯罪嫌疑人39人,发现涉案资金流水超2亿元

01捣毁境外赌博网站

今年7月以来,徐州铜山公安局网安大队民警在工作中发现一个名为“金沙娱乐网”的网站,这个网站通过棋牌、捕鱼等方式进行赌博,是典型网络赌博网站

警方进一步侦查发现,该网站的主要运营人员是在境外,境内有给这个网站做美工的,还有给这个网站做资金结算的,代收代付,人数比较多。

根据此重大线索,铜山公安分局立即成立专案组,对该案立案调查。

经缜密侦查,民警发现该案中犯罪嫌疑人将办理的银行卡信息和网银账号密码提供给赌博网站平台,利用银行卡转账的方式进行代收赌客赌资。

嫌疑人收款后接受网站后台指令,将钱款转入到指定的账户内,从中收取千分之二到千分之五不等的利润。

办案民警循线追查,发现网站后台数据库及运营人员均在菲律宾,境内资金结算团队人员分布安徽、河北、福建、河南、贵州等多地。该案涉案人员多、涉及地域广、银行流水大,对办案民警侦查业务是极大的挑战。

据铜山公安分局有关负责人介绍,今年8月以来,专案组民警远赴多地开展收网行动。截至10月底,警方已抓获嫌疑人39人,其中逮捕6人,取保候审33人

目前,此案正在进一步侦办中。

02法律链接

目前我国现行法律法规、司法解释关于网络赌博部分规定如下:

《刑法》第三百零三条规定

以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定

以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。

《最高人民法院 最高人民检察院 关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条

明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。

《刑法》第287条之二规定

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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