云南文山州“全链条”打击跨境网络赌博 犯罪团伙获刑

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警方突破侦查瓶颈,扩线深挖,逐链推进,成功摧毁一个横跨广东、福建、海南等省的跨境网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,实现了涉赌人员链、资金链、技术链及推广链的“全链条”打击。

经过一年的审讯取证,近日,丘北县人民法院公开审理了此案,以开设赌场罪分别判处6名案犯有期徒刑三年零十个月至四年零六个月等不同刑期的处罚,并作出没收涉赌资金人民币5341943.89元,继续追缴犯罪所得人民币5820533.78元,没收手机14部、电脑1台、电脑主机2台,平板电脑4台、笔记本电脑6台等涉案财物的判决。

起因:赌徒举报牵出诱赌平台多层级代理

一名为莫某明的赌徒因在手机上注册登录了一个命名为“0898投注网”的游戏平台进行网络赌博,输钱后,其于2020年9月19日向公安机关举报了该平台。接报后,丘北县公安局民警立即对该网站展开侦查,经线索查实,该投注网站确有开设赌场嫌疑。丘北县公安局将该案立为刑事案件,并组建专案组对此案件进行缜密侦查。

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经技术侦查得知,该网站服务器架设在菲律宾,2013年开发完成并上线运行,该网站设有“七星彩”、“时时彩”、“分分彩”、“赛车”、“赛马”等赌博软件,用于招揽和吸引境内赌博嗜好者线上参赌。该网站的最大特点是将活跃度频繁、参与度较高的赌客拉拢为网络赌博平台内设的多级代理,通过发展代理来招揽和诱骗赌客线上参赌以攫取高额赌资。

困难:线下会员达3800余人

随着侦查不断深入,专案组勇于攻坚克难,战胜疫情防控给案件侦办增加的难度,全力突破侦查瓶颈,经过一个多月扩线深挖,最终摸排出一批以樊某轼、陶某喜、洪某策等人为首的跨境网络赌博团伙,三人为赌博网站担任代理,并接受投注,参与赌博网站利润分成,其发展线下会员达3800余人,为该网站抽取渔利构建了庞大的人员链、利益链等黑灰产业链条,给案件侦查再次增添了新的难度。

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抓获:涉案资金人民币1195万元

专案组民警连续作战数日,再次攻克网络赌博信息庞杂、涉案人数众多等重重困难,线上线下开展侦查,认真梳理海量资金流水信息,获取犯罪团伙留下的蛛丝马迹,完善证据链条的关键证据,逐步掌握并摸清该跨境赌博犯罪团伙的组织架构、资金往来、活动规律及犯罪事实。

2020年11月,由丘北县公安局抽调40余名警力组成抓捕小组分别奔赴广东、福建、海南等省市开展集中收网行动,成功捣毁这一跨境网络赌博犯罪团伙,抓获团伙成员6人,扣押手机14部、银行卡45张、存折1本、电脑1台、电脑主机2台、平板电脑4台、笔记本电脑6台,冻结涉案账户354个、资金人民币1195万元。

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庄家套路深 警察道行深

境外并非法外之地,不法行为将受严惩。在高额利益的驱使下,不少参赌者抱有侥幸心理参与赌博企图一夜暴富,殊不知早已沉浸在庄家的套路里沦为了“待宰羔羊”,最终泥足深陷。丘北警方将牢固树立动态管控、严防严打理念,紧盯跨境网络赌博违法犯罪不松懈,健全完善常态打击整治机制,有效遏制跨境网络赌博乱象,持续开展堵源截流断链条行动,深度净化网络空间,全力维护辖区社会和谐稳定。

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