5.75 亿美元的加密货币庞氏骗局“暴雷”,两名主使人被捕

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5.75 亿美元的加密货币庞氏骗局“暴雷”,两名主使人被捕

Bleeping Computer 网站披露,近期爱沙尼亚逮捕了两名本国国民,此前这两人因实施大规模加密货币庞氏骗局被起诉,该骗局最终导致 5.75 亿美元的损失。


5.75 亿美元的加密货币庞氏骗局“暴雷”,两名主使人被捕

据悉,此次逮捕的两名爱沙尼亚公民姓名分别是 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin,这两人被指控在 2013 年 12 月至 2019 年 8 月期间,与居住在爱沙尼亚、白俄罗斯和瑞士的其他四名同伙一起诈骗了数十万名受害者。


犯罪分子苦心经营庞氏骗局

这个诈骗团伙通过一个由空壳公司(疑似出售挖矿设备)、银行账户、虚拟资产服务和加密货币钱包组成的复杂网络,将受害者资金集中在一起,以帮助他们洗钱。

当不能按时交付设备时,为了避免客户退款,诈骗团伙通过一种名为 HashFlare(于 2015 年 2 月推出)的新加密货币挖矿服务,诱骗已支付挖矿硬件费用的客户签署远程挖矿合同(”云挖矿“)。


从起诉书的内容来看,该团伙许诺部分同意”云挖矿“的客户将从一个集中远程挖矿中获得采矿权,并可以获得一定比例的利润。但是 HashFlare 利润回报和余额都是假的,HashFlarePotapenko 和 Turõgin 只是将其当作了一个大规模的庞氏骗局来运营。


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值得一提的是,起诉书显示,当受害者要求提取其采矿收益时,为了掩盖骗局,该犯罪团伙要么拒绝付款,要么从公开市场上购买一些虚拟货币支付给受害者。



以开”银行“的名义敛财

从起诉书内容来看,这伙诈骗分子还在爱沙尼亚成立了一家名为 Polybius Foundation OÜ(又名 Polybius Bank )的新公司,并邀请许多潜在投资者通过 "首次代币发行"(ICO)为项目提供资金,以换取被称为 Polybius代币(PLBT)的虚拟代币,表示这一举措是 "数字加密银行世界的真正革命 "的一部分。


随后,Polybius 在一份新闻稿中声称,ICO 已经从超过 14250 名投资者手里筹集了约 1700 万美元,满足了获得欧洲银行执照的要求(想要获得银行执照需要三天内筹集 600 多万美元)。


此外,FBI 的 HashFlare 调查结果显示,这伙诈骗分子从第三方投资者处筹集了超过 3100 万美元,这些资金被转移到他们的个人银行账户和虚拟货币钱包,而不是用于资助 Polybius 银行,犯罪分子从未向投资者支付任何股息,也从未组建银行。


相反,欺诈分子利用非法资金购买了至少 75 处房地产、豪华车辆,还投资了数以千计的加密货币采矿机。


5.75 亿美元的加密货币庞氏骗局“暴雷”,两名主使人被捕

美国检察官尼克-布朗表示,犯罪分子利用加密货币的”诱惑力“,围绕加密货币采矿的神秘性实施了一个巨大庞氏骗局,涉及范围和造成的影响确实令人震惊。

诈骗分子利用虚假消息吸引投资者,然后利用拉来的资金支付给早期投资者,还试图把这些赃款”隐匿“在爱沙尼亚的房产、豪华汽车以及世界各地的银行账户和虚拟货币钱包里。

目前,美国与爱沙尼亚当局正在努力追查赃款,两名诈骗分子也被指控了 16 项电信诈骗罪,一项阴谋洗钱罪。一旦罪名成立,这两人将面临最高 20 年监禁。


参考文章:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/two-estonians-arrested-for-running-575m-crypto-ponzi-scheme/

文章来源:freebuf.com

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