“以网恋为噱头，一人分饰多角”，警方侦破一起网恋诈骗案件；

近日，河南省南阳市内乡县公安局湍东派出所成功侦破一起网恋诈骗案件。

嫌疑人王某以网恋为噱头，一人分饰多角，通过索要生活费、家庭发生变故等理由诈骗钱财。

嫌疑人在网上找的图片

2022年2月，通过某网络游戏，内乡县湍东镇的小朱结识了王某虚构的“夏星河”，双方随即添加为微信好友。看到照片中的“夏星河”妆容精致、体态婀娜，小朱很快就沦陷了。

王某用网上找的图片冒充“夏星河”

聊天中，“夏星河”称自己父母双亡，跟着干爹生活，并多次向小朱索要生活费。

其间，王某担心小朱怀疑自己的身份，又以夏星河干爹“嬴颜兮”的身份和小朱线下见面，获取他的信任。

没过多久，“夏星河”又自称因生活所迫，被浙江富商“潘欢迎”包养，还经常被对方无故打骂虐待。

出于同情，小朱多次向其转账，每次几千元不等。甚至到最后，“夏星河”还上演了继承富商遗产的戏码，再次骗取小朱4万余元。

2024年2月，小朱意外得知，网恋了2年的女友竟是男扮女装……眼看人财两空，损失高达9万余元，小朱急忙报警求助。

通过深挖彻查，办案民警很快掌握了王某的犯罪证据，并迅速对其上网追逃。

上海警方接到线索后，依法将王某传唤到案。

目前，王某因涉嫌诈骗犯罪已被内乡县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

“52000元现金花束给女友求婚”，交货不到1小时，老板银行卡被冻结了

近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。

沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可就在将花束送到顾客手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的消息。

经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。

相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#引爆热搜，冲上微博热搜首位。

不少网友表示，骗子的骗术真的多，让人防不胜防。

全国已有多家花店、蛋糕店等中招

湖南有蛋糕店中招

据媒体不完全统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。

2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，日前其接到一顾客“特殊预定”，要求往蛋糕内放置1万元作为“惊喜”。老板收到对方转账后，双方进行了交易。之后，其名下银行卡全部被警方冻结。经过警方调查，今年1月9日，最终将5名嫌疑人一举抓获，当日5人故技重施再次作案成功，正在“切蛋糕分钱”。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。

金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天，金某接到银行通知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生的顾客发来微信订单，要求制作一个“1万元现金鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“神秘顾客”聊天记录

“神秘顾客”声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“神秘顾客”取走。不久后，刘女士收到自己银行卡被冻结的消息，于是报案请求民警帮助。目前，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记录

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后，还以为做了一单不错的生意，没想到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关依法予以管控。

“大单”竟是洗钱手段

律师、警方提醒

据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

律师提醒

知名公益律师刘东晨分析认为，商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。刘律师提醒商家应警惕不合常情的订单，避免成为“洗钱”工具。

警方提醒

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。

来源：综合每日经济新闻、红星新闻、羊城晚报、@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友评论、公开资料等

文章来源 ：中国警察网、红网

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