跨境“黑客”偷梁换柱，山东警方成功追回9000美元！

近日

山东德州市公安局天衢新区分局

接到一起跨境“网络黑客”诈骗案

民警通过72小时的不懈追查

成功帮企业追回9000美元

王先生是德州A公司财务负责人，在与境外B公司财务结算时，他发现应打到公司账户的货款定金被人“转移”了，而境外B公司被“网络黑客”诈骗了9000美元。

据了解，起初境外B公司收到一封冒充德州A公司的邮件，要求其向指定账户结算货款定金，金额为9000美元。由于境外贸易都是邮件往来，境外B公司工作人员没有多想，直接向邮件中提到的指定对公账户进行转账。王先生迟迟没有收到货款定金，随即与境外B公司进行核实。

▲境外B公司收到的假冒德州A公司的邮件

这一核实双方都懵了，“什么？已经打款了？”一种不祥的预感涌上王先生心头。沟通后得知，境外B公司已经将定金打入邮件发送的指定账户，并提供了打款截图及汇款账号截图。王先生看了后，立马发现问题出在这封邮件上，收款账户被人篡改，并不是其公司的账号，王先生惊出一身冷汗，赶紧报了警。

接到报警后，民警第一时间开展调查，询问王先生具体情况后，迅速与辖区银行总部取得联系，得知这笔钱打进了外省某公司账户，民警立即开展线下止付工作。

经进一步调查民警发现，境外B公司的电子邮箱存在漏洞，被人入侵后篡改了收款信息。民警利用外汇结算时间差，成功将9000美金涉案钱款追回。

上述案例就是典型的“网络黑客案件”

跨境诈骗分子通过非法途径

获取买卖双方交易信息

通过“黑”入公司邮箱

指示国外买方将货款付至第三方账户

致使出口企业不能如期收款

并加入新骗术

通过一个无辜的第三方账户进行洗钱

来完成诈骗

警方提醒

在此提醒广大企业

要采取一系列安防措施

防范“黑客”攻击

对合作方发来的信息

一定要核实真伪

避免落入陷阱

一旦发现被骗

要尽快报警并联系汇款银行

及时止付、冻结

争取止损黄金时间

 一博主称身份被冒用成为多家公司法人 / 股东 / 财务监事

2024年7月20日，“有人身份信息被冒用注册5家公司”登上微博热门，截至发稿，相关话题位列实时热度第三。

一名博主廖女士声称，自己在登录广东税务平台想开个人发票时发现自己的身份证疑似被冒用开设公司，“莫名其妙”成为天津一家企业的法定代表人、股东和财务，还成为了另一家企业的监事。

廖女士表示，她与这两家公司没有任何关系，不认识里面涉及的任何人;这几年没丢失过身份证，没给别人刷过脸，没给别人发送过手机验证码，不知道为什么身份信息会被冒用注册了企业。

此后，廖女士通过自己信息下载了上述公司的电子营业执照，并登录天津市电子税务局，查看到企业注册时的部分信息，发现该企业留下的电话号码归属地为福建厦门，目前为停机状态。廖女士还表示，她查询到上述公司在注册的当月就开具了近600万元的发票。

廖女士表示，发现身份被冒用开设公司后，其向警方报了警，也在个税App上进行申诉，但被税务部门驳回。此外，廖女士还将此事反映至天津12345热线，后来接到了来自天津市场监管部门的来电，工作人员向她了解了事情的经过，并表示在天津注册公司不需要到现场进行，在线上即可办理，但需要进行人脸识别认证，要撤销注册比较复杂，需要时间来进行调查核实。

类似廖女士的遭遇并非个例，不少人都有着身份被冒用注册公司的情况，原因包括兼职时泄露信息、身份证丢失，甚至是不好意思拒绝朋友请求等。

烟台一名王女士表示，她在今年6月查到自己名下有两家分别于2020年2月19日和20日在深圳注册的企业，其均为法定代表人。

王女士声称，她从没去过深圳办企业，也没有授权委托书给谁去替办，其在网上通过12345联系了深圳市市场监督管理局和工商局，反映其身份被冒用注册公司，并于7月专门去深圳处理此事。经相关部门工作人员提醒，其才回忆起曾在学生时期做过线上兼职，提供过身份证和人脸识别完成“任务”。

后经工作人员告知，王女士才知道当时微信兼职群内的“做任务”是开通了数字签名，用于注册公司的相关业务。王女士查询发现，该公司有涉嫌虚开发票的违法行为，为风险纳税人状态。目前该公司仍未注销。

来自湖南的徐先生也有着类似遭遇，他的身份信息被冒用注册了5家公司，成为这些公司的法定代表人或者其他职务。

徐先生在接受记者采访时表示，2021年，他经人介绍认识了一名“从事中介工作的朋友”，两人一起吃过几次饭、喝过几次酒，一次该“中介”请他吃饭时，提出请他帮忙“做一下业绩”，他答应后就和对方一起去工商部门做了几次人脸识别。事毕，这名“中介”给了他500元“感谢费”。

之后，徐先生越想越不对，随后经过查询得知，自己的身份被冒用注册了5家公司。“他当时和我说帮忙做几个人脸识别就可以，没说注册公司的事情，事后我找到他，他说‘他也被骗了’，我就把他拉黑了。”

此后，徐先生先后向警方报案并向市场监管部门反映情况。市场监管部门后来就其身份被冒用注册公司的情况作了询问笔录，其还递交了《撤销冒名登记申请表》，但截至目前，以他名义注册的公司还没被注销。

文章来源 ：安全圈、安全学习那些事儿

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