卖了7箱茅台，怎么就“洗钱”了？

近日

温州商家遇上豪气客户

客户一开口就要7箱茅台

并且爽快付款

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当客户来提货时

却戴着口罩和帽子遮掩面部

豪气客户为何如此神秘？

原来这竟是“洗钱”活动！

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王老板卖出7箱茅台

银行卡却被冻结

7月30日下午，温州商户王老板接到一通陌生来电，对方以公司名义采购茅台，并且一开口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图，以证实确有7箱茅台，后双方以市场价11300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间，只见一位戴着口罩的男子开着车前来，王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。

本以为做成了一笔大单，没想到不久，王老板的银行账户竟被冻结，银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件，更是有自己多年奋斗下来的家当，王老板情急之下马上选择了报警。通过警方，王老板才得知，犯罪分子利用了他的银行账号进行了洗钱，而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结。

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无独有偶，就在当天晚上，温州商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天让公司财务打款，并让公司司机过来提货。到了约定时间，一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块抬上了车。第二日，陈老板的银行账户也被冻结。据悉，温州已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

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烟酒、珠宝黄金等

都成为了

骗子“洗钱”的目标

近日，温州烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子，进店后直接要求购买价值一万元的高档香烟。在确认有现货后，男子表示稍后来取货。不久男子重返店内，并索要了收款码，只见他低头操作手机，很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑，收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天，张老板却发现自己的银行账户竟被冻结。

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洗钱套路

犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等），同时提出让商户经营者提供银行卡号，并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

这一过程中，作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知，诈骗人员利用这种方式，把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品，再通过其他途径转卖变现。

公安提醒

一、商户注意！在遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。

二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

一男子非法获取上亿条公民个人信息牟利获刑五年

8月15日，记者从北京市朝阳区人民法院获悉一起侵犯公民个人信息案，该案中，天某某非法获取上亿条公民个人信息，并利用境外软件提供给他人牟利。据了解，这些信息不仅包含个人的姓名、手机号、证件号以及交易信息，还包括车辆信息、用户密码等信息，部分信息较为敏感。因侵犯公民个人信息罪，天某某被判处有期徒刑五年，罚金100万元。

法院审理查明，2022年4月至8月间，天某某伙同他人，通过爬取、交换、购买等方式获取大量公民个人信息后，利用境外聊天软件向他人有偿提供公民信息查询。经鉴定，在起获的天某某的电脑内，共存储上亿条信息记录，给不特定公民的人身、财产安全造成极大的风险和隐患。天某某还让张某担任聊天软件客服负责解答客户问题，让陈某某帮助存储、转发部分公民个人信息。法院认为，被告人天某某、张某、陈某某违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节特别严重，三被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪，依法均应予惩处。三被告人均表示认罪认罚，因张某、陈某某系从犯，天某某、张某积极退缴违法所得，法院依法对天某某予以从轻处罚，对张某、陈某某予以减轻处罚。最终，因侵犯公民个人信息罪，天某某被法院判处有期徒刑5年，罚金100万元；张某被判处有期徒刑1年8个月，缓刑2年，罚金3万元；陈某某被判处有期徒刑1年半，缓刑2年，罚金4万元。一审判决后，被告人均未上诉，判决已生效。庭后，本案主审法官表示，根据我国刑法第二百五十三条之一的规定，侵犯公民个人信息罪，指违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息的行为，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照侵犯公民个人信息罪定罪处罚。公民的个人信息受到刑法、个人信息保护法等法律法规的保护，违反规定向他人出售或者提供公民个人信息，不仅侵犯了公民的人身权利，还会进一步衍生电信网络诈骗等犯罪，给公民的人身权、财产权造成潜在的威胁，依法应受到法律的制裁。