YMCO头目认罪:为黑客洗钱千万美元的钱骡网络

导语:美国司法部近日发布消息,一名具有乌克兰和俄罗斯双重国籍的男子承认运营名为YMCO的跨国洗钱组织。该组织自2007年起运作,在美国境内招募超过1.5万名钱骡,为全球黑客清洗至少1000万美元赃款,受害者超过750名美国人。

案件基本情况

10月4日,美国司法部公开了这份认罪协议。42岁的Oleg Korniev在西北卡罗来纳州联邦地区法院承认洗钱、共谋实施计算机欺诈、共谋实施访问设备盗窃以及严重身份盗窃四项罪名。

法院文件显示,Korniev是”Your Mule Cashout”(简称YMCO)的核心负责人之一。该组织自2007年9月开始运作,业务模式相当直接——为世界各地的黑客提供”洗钱出账”服务。

YMCO的运作链条分为三步。第一步,黑客把从受害者账户骗来的资金转入YMCO在美国境内招募的”钱骡”账户。第二步,这些钱骡(大多数并不清楚自己被利用)通过西联汇款、速汇金等渠道把资金汇给分布在摩尔多瓦、乌克兰、俄罗斯、拉脱维亚的”出账承包商”。第三步,资金最终流入组织核心成员手中。

法院记录特别提到一个细节:YMCO向黑客收取被盗资金一定比例作为服务费,而那些被招募来”打零工”的美国钱骡,实际上从未拿到约定的报酬,最终还要面对账户被冻结甚至被刑事调查的后果。

整个服务通过YMCO自建的在线基础设施运行,这套系统让黑客能够把赃款转移到东欧地区。值得注意的是,Korniev在组织内部承担了制定运营策略、招聘与管理员工、对员工进行奖惩的实际管理职责。

按美国法律,Korniev四项罪名叠加,量刑下限为2年,上限为50年。具体的刑期将由联邦地区法院法官参考美国量刑指南及其他因素后确定。

司法部同时披露,YMCO另外4名成员此前已在海外被捕并被引渡至西北卡罗来纳州受审,目前已分别被判处37至63个月不等的监禁。这意味着对YMCO的追查是分批推进的,Korniev是组织核心层面的最后一名归案者。

FBI夏洛特分局主导了本次调查,司法部刑事司网络犯罪与知识产权部门、刑事司洗钱与资产追回部门参与了案件办理。引渡Korniev的执法合作由国务院国际麻醉品与执法事务局协调。

案件下一步的焦点将集中在正式量刑听证,以及YMCO在2007年至2014年间究竟为多少个黑客团队提供过出账服务、覆盖了多少国家的受害者。这些数字直接影响最终量刑的参考基准。

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