江苏徐州警方侦破特大网络交友诈骗案:破案600多起,涉案3000多万元!

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网友介绍网上找女友,线下约会不料被诈骗。8月26日,徐州市公安局通报,警方通过某高校学生网聊被骗一案,顺藤摸瓜、深挖研判,历时两个多月,辗转全国5省16个县区,一举捣毁“5·19”特大电信诈骗犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人116名,初审破案600余起,受害群众多达2700余人,涉案总价值3000余万元。

交友急奔现 礼物不停刷

一直形单影只的徐州某高校学生小文(化名)有在网上找网友聊天的习惯。5月19日,一网友给他推荐了一个名为“歌聊”的APP,称上边美女无数。心痒难耐的小文赶紧注册了账号,点开了一个个“美女”的头像。正在考虑找谁聊天时,小文忽然收到了一个私信:“嗨,帅哥,我们离的好近,你是学生吗?”生平第一次被搭讪的小文顿时心跳加速,与这位主动的“美女”开始了聊天。

从兴趣爱好到生活学习,一来二去,小文感觉遇到了“真命天女”,于是提出了见面的要求。“美女”也不含糊,直言可以先加一下聊天软件的好友,前提是先在平台刷两个礼物。小文二话没说,赶紧在平台购买了两个价值188元的礼物,随后在聊天软件上加了“美女”。没聊两句,“美女”又提出想看照片需要刷礼物,想语音需要刷礼物,想见面需要刷礼物......已经被“爱情”冲昏头脑的小文就这样刷进了1800元的礼物。

本以为终于达到了“美女”的要求,马上就可以见到面了。可当小文再次询问什么时候可见面的时,得到的回应却是被删除的提醒。联想起铺天盖地的“反诈宣传语”,大梦方醒的小文才意识到自己被骗,赶紧前往铜山分局铜山派出所报了警。

循线紧追踪 团伙浮水面

办案民警高度重视,立刻开展调查。初查发现,“歌聊”是一款社交软件平台,通过发送带有色情内容的文字、语音、视频等,诱使会员充值消费,受骗者多、案值较大。随即,铜山分局成立“5.19”专班,循线追踪、深入研判。

在前期调查基础上,专案组民警积极开展网上侦查,通过信息流、资金流及关联拓展调查,在较短时间内锁定“引流”、主播、公会等分层次人员,犯罪团伙架构逐渐明朗。顺线深挖,民警发现“歌聊”公司注册地在广州市白云区,公司高层由朱某、曹孟某、袁某等人组成,其下设技术、审核、运营、会计等机构,其体系庞大,层次清晰,组织严密,仅线上主播就多达150多名,遍布全国各地。

此公司于今年3月份成立后,以公司化运作的方式,以奔现、约会为色情诱饵,诱导网友充值消费,实施诈骗。为逃避警方打击,团伙将资金流委托第四方支付公司“迅支付”洗白后结算,共同瓜分诈骗资金,至此,一个专业的网络诈骗犯罪团伙已经完全暴露在了警方眼中。

江苏徐州警方侦破特大网络交友诈骗案:破案600多起,涉案3000多万元!

出动数百警力 破案600余起

与时间赛跑,专案组民警立即赶赴广州落地调查,在当地警方的协助下,查清了该团伙位于全国的10多个窝点。历时两个月的秘密侦查,辗转5省16个县区,民警对相关涉案人员的潜藏地点、活动轨迹、人际交往等信息进行了充分的核实,为抓捕打下坚实基础。

为尽快拔掉这颗网络毒瘤,7月18日上午,铜山警方召开徐州“5.19”团伙诈骗案战前部署会,宣布专案进入集中抓捕收网阶段。市公安局刑警支队联合淮海国际港务区分局、铜山分局刑警、治安、法制、交警及相关派出所共260名警力参战。专案抓捕组迅速赶往广州,其余参战警力陆续抵达赣、渝、鲁、黑等省市指定位置,为集中收网做最后的准备。

江苏徐州警方侦破特大网络交友诈骗案:破案600多起,涉案3000多万元!

“各组人员注意,行动!”7月21日下午5时10分,随着指挥部一声令下,分布各地的抓捕组同时行动,以迅雷不及掩耳之势冲进犯罪窝点,对涉案嫌疑人实施抓捕。包括主犯朱某、曹孟某、袁某等人在内的116名嫌疑人悉数落网,当场缴获作案工具手机400余部,电脑30余台,银行卡200余张。

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通过审查,团伙成员对参与网络诈骗供认不讳。目前,该团伙已刑事拘留59人,破案600余起,涉案总价值达3000余万元。案件正在进一步调查中。

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